PRESENTACIÓN

Este diplomado está orientado hacia la formación del agente para cubrir la urgente necesidad de una formación adecuada para la localización y seguimiento de los delitos de blanqueo de dinero y evasión de capitales.

Al finalizar este curso, el alumno conocerá con amplio detalle conceptos de la forma de actuar en los distintos ámbitos económicos, de aquellas personas y entidades que blanquean dinero o defraudan al Fisco.

PERFIL DE INGRESO

El presente diplomado universitario está dirigido al personal de la Policía Federal, de cuerpos de seguridad y servidores públicos en el ámbito de procuración y administración de justicia en los tres niveles de gobierno, que en el ejercicio de sus funciones y/o actividades, requieren adquirir y aplicar el conocimiento en materia de Control de Blanqueo de Capitales.

PERFIL DE EGRESO

El egresado estará capacitado para evitar la posibilidad de pérdida o daño que puedan sufrir las corporaciones por el riesgo de ser utilizadas directa o a través de sus operaciones en el mercado de valores como instrumento para el lavado de dinero. Evitará que las organizaciones sean utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas
Será capaz de desarrollar una cultura de prevención al interior de las organizaciones y podrá colaborar con las autoridades competentes que investigan los delitos de lavado de activos.

SISTEMA DE ENSEÑANZA

El presente programa formativo se imparte en la modalidad de enseñanza a distancia a través del Aula Virtual del Centro de Prácticas Universitarias Lucía Botín México.

Para la obtención del Diploma acreditativo los estudiantes deben superar todas las pruebas de evaluación propuestas durante el período académico así como el trabajo final.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

El alumno dispone de acceso a su propia aula virtual, 24 horas, 7 días a la semana.

La metodología de estudio de las diferentes asignaturas se realizará mediante unidades teórico-prácticas, en las cuales se presentan los conceptos más importantes asociados a cada una de los temas contemplados que el estudiante debe estudiar de forma obligada.

En las unidades didácticas se encontrarán actividades de evaluación que el estudiante debe resolver de forma individual. Adicionalmente, se facilitará la bibliografía de referencia, complementaria y adicional a los aspectos desarrollados en cada unidad para que el estudiante pueda profundizar en aquellos temas en los cuales esté más interesado.

La resolución de las actividades didácticas propuestas en cada una de las unidades es imprescindible para la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos y además permitirá al profesor, evaluar los avances realizados por cada uno de los estudiantes a lo largo de la asignatura.

PROGRAMA

Blanqueo de dinero y evasión de capitales I
Módulo I - Prueba pericial.

• Tema 1 - Historia del dinero.
• Tema 2 - Acuñaciones e impresiones.
• Tema 3 - Función del dinero.
• Tema 4 - Teorías del dinero.
• Tema 5 - Definición y funciones de la bolsa.
• Tema 6 - Análisis bursátil.
• Tema 7 - La oferta del dinero.
• Tema 8 - La demanda del dinero.

Módulo II - Perfil y entorno criminológico.

• Tema 1 - Introducción al derecho tributario.
• Tema 2 - Procedimientos de la administración tributaria.
• Tema 3 - Renta fija y variable.
• Tema 4 - Conceptos contables.
• Tema 5 - La evasión fiscal.

Módulo III - Seguridad cibernetica.

• Tema 1 - Inicio al estudio económico.
• Tema 2 - El entorno económico.
• Tema 3 - La macroeconomía nacional.
• Tema 4 - El sistema financiero. creación y control del dinero.
• Tema 5 - Divisas y convertibilidad.
• Tema 6 - La inversión colectiva.
• Tema 7 - Análisis de riesgo.
• Tema 8 - Análisis técnico de inversión.
• Tema 9 - Inflacción y desempleo.

Blanqueo de dinero y evasión de capitales II
Módulo I - Internacionalización.

• Tema 1 - Cultura de la internalización.
• Tema 2 - Origen de la colaboración económica.
• Tema 3 - Protección jurídica y física de las mercancías.
• Tema 4 - Medios de pago internacionales.
• Tema 5 - Aplicaciones económicas. SWAP.
• Tema 6 - La ordenación jurídica internacional de la economía.
• Tema 7 - El crimen internacional del blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.

Módulo II - Criminalidad económica.

• Tema 1 - El lavado de dinero.
• Tema 2 - Advertencias internacionales del lavado de activos por el narcotráfico.
• Tema 3 - Aspectos operativos del lavado de activos.
• Tema 4 - El crimen organizado, modus operandi.
• Tema 5 - El lavado de dinero en la globalización.
• Tema 6 - Gafi. Grupo de acción financiera.
• Tema 7 - Evasión y corrupción.

Módulo III - Investigación y seguimiento de los delitos económicos.

• Tema 1 - Procedimientos auditores o periciales.
• Tema 2 - Lavado de dinero en el sector del fútbol.
• Tema 3 - Ocultación de activos en el tráfico de seres humanos.
• Tema 4 - Blanqueo de dinero como producto de la corrupción.
• Tema 5 - Blanqueo de dinero procedente de casinos y juegos de azar.

Módulo IV – Módulo anexo (el sistema penal acusatorio y el juicio oral).

• Tema 1 - Características procesales.
• Tema 2 - Diferencias con el anterior.
• Tema 3 - Técnicas para prevenir las consecuencias penales del testimonio y el informe pericial.

Proyecto final de diplomado

DURACIÓN

• La duración del programa formativo es de 4 meses (440 horas).
• 12 ediciones anuales durante 2016, (plazas limitadas).

Costo

$11,000 MXN, (precio sujeto a cambio sin previo aviso) a pagar en diferentes abonos.

CONSTANCIA

Diploma Universitario Expedido por la Universidad Pública ITSCO.